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平安建設知識微課堂:防范非法集資

  • 發(fā)布時間:2024-06-23
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2024年6月是全國第12個防范非法集資宣傳月,為了遠離非法集資,拒絕高利誘惑,提高法律意識,不斷提高對非法集資行為的防范意識和辨識能力,現(xiàn)與大家一起分享防范非法集資平安建設知識。

一、什么是非法集資?

非法集資,是指未經(jīng)國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的行為。非法集資活動具有很大的社會危害性,違法犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后,任意揮霍、浪費、轉(zhuǎn)移或者非法占有,使得非法集資參與者很難收回資金,遭受經(jīng)濟損失,嚴重者甚至傾家蕩產(chǎn)、血本無歸。同時,非法集資嚴重干擾社會正常經(jīng)濟、金融秩序,極易引發(fā)社會風險。

二、非法集資的常見套路有哪些?

1.借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資;

2.以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資;

3.通過認領股份、入股分紅進行非法集資;

4.通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資;

5.以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資;

6.利用民間“會”“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資;

7.利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資;

8.對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進行非法集資;

9.以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進行非法集資;

10.利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資;

11.利用互聯(lián)網(wǎng)設立投資基金的形式進行非法集資;

12.利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

三、如何防范非法集資的騙局?

“四看”:

一看融資合法性,除了看是否取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,還要看是否取得相關(guān)金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準。

二看宣傳內(nèi)容,看宣傳中是否含有或暗示“有擔保、無風險、高收益、穩(wěn)賺不賠”等內(nèi)容。

三看經(jīng)營模式,有沒有實體項目,項目真實性、資金的投向去向、獲取利潤的方式等。

四看參與集資主體,是不是主要面向老年人等特定群體。

“三思”:

一思自己是否真正了解該產(chǎn)品及市場行情。

二思產(chǎn)品是否符合市場規(guī)律。

三思自身經(jīng)濟實力是否具備抗風險能力。

“等一夜”:

遇到相關(guān)投資集資類宣傳,一定要避免頭腦發(fā)熱,先征求家人和朋友的意見,拖延一晚再決定。不要盲目相信造勢宣傳、熟人介紹、專家推薦,不要被高利誘惑盲目投資。

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